謝孝衍先生-獨立非執行董事及審核委員會主席

謝孝衍先生，現年75歲，于2007年6月獲委任為本公司獨立非執行董事，現時亦為本公司審核委員會主席、本公司提名委員會及薪酬委員會委員。謝先生畢業于香港大學。他是英格蘭及韋爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。謝先生為香港會計師公會之前會長及審計委員會成員。謝先生于1976年加入畢馬威，1984年成為合伙人，及于2003年3月退休。由1997年至2000年，謝先生出任畢馬威中國之非執行主席，并為畢馬威中國事務委員會委員。謝先生亦為武漢市人民政府國際咨詢顧問團成員。

除于本公司擔任董事職務外，謝先生現時也是中國海洋石油有限公司及澳門博彩控股有限公司之獨立非執行董事，該等公司均在香港聯交所上市。于2021年3月23日，中國華融資產管理股份有限公司發布公告，謝先生已辭去該公司獨立非執行董事職務，辭任將在該公司新任獨立非執行董事任職開始后生效。除上述外，謝先生于2005年9月至2023年1月曾出任香港聯交所主板上市公司中國電信股份有限公司的獨立非執行董事；于2013年3月至2022年12月，曾出任建銀國際（控股）有限公司的獨立非執行董事，該公司為中國建設銀行股份有限公司（其股份于香港聯交所上市）的全資附屬公司；于2004年至2010年，曾出任于香港聯交所主板上市公司中國建設銀行股份有限公司的獨立非執行董事；于2005年5月至2016年12月，曾出任于香港聯交所主板上市公司道和環球集團有限公司的獨立非執行董事；于2004年11月至2021年6月，曾出任華僑永亨銀行有限公司的獨立非執行董事。